اعرف عميلك

من شروط أحكام القانون الدولي، بما فيها الأحكام التي تهدف إلى منع غسل الأموال، بأن يتخذ مقدمو خدمات التداول عبر الإنترنت معايير واسعة النطاق للتحقق من هويات التجّار وتفاصيلهم الشخصية. جمع مثل هذه المعلومات لا يساعد فقط على منع الاحتيال ولكن أيضًا يسمح لمزوّدي خدمات التداول بمساعدة التجار على التحكُّم بمقدار المخاطرة بطريقة تليق بوضعهم المالي.

يلتزم مقدمو الخدمات المالية عبر الإنترنت بتقديم خدماتهم بمساواة وبدون المساس بالجميع. وفي ضوء ذلك، ينبغي ألا تكون هذه المعايير المذكورة أعلاه عائقة الاستخدام على أي شخص منتقص ماليًا أو اجتماعيًا لكي يصبح عميلاً مُسجّلاً، وأن يفتح حسابًا تجاريًا ويديره.

نحن ملتزمون بأعلى درجات السرّية التامة وأمن البيانات عند التعامل مع التفاصيل الشخصية الحسّاسة التي نجمعها من عملائنا.

وفي حين الاستجابة للمبادئ التوجيهية المذكورة أعلاه، فإننا دائمًا نحافظ على أعلى مستويات الخصوصية وأمن البيانات. نطلب من جميع العملاء الذين يفتحون حساب تداول معنا أن يقوموا بتزويدنا بمعلومات معينة، بما في ذلك الطريقة المُفضّلة للإيداع.

عند إيداع الأموال في حساب التداول فإننا نطلب تقديم الوثائق التالية:

بطاقة الهوية - نسخة ملوّنة وسارية من بطاقة الهوية من الأمام والخلف، (يمكن أن تكون جواز سفر أو رخصة قيادة).

إثبات العنوان - فاتورة خدمات (هاتف أو كهرباء أو ما شابه ذلك) أو كشف حساب مصرفي من آخر 3 أشهر، يحتوي على الاسم والعنوان كاملين.

إثبات الدفع – يجب تقديم أي بطاقة ائتمان/خصم جديدة يتم استخدامها للإيداع في حساب التداول. نسخة ملوّنة من الجانب الأمامي - تقوم فقط بإظهار آخر 4 أرقام وتاريخ انتهاء الصلاحية واسم حامل البطاقة. نسخة ملونة من الجانب الخلفي – تُظهِر فقط آخر 4 أرقام من رقم البطاقة التعريفي والتوقيع.

نموذج الإقرار بالإيداع – تتم طباعته وملئه وفقًا لذلك وتوقيعه (بخط اليد فقط) وتقديمه بعد كل إيداع يتم على حساب التداول. يمكنك تحميل النموذج من هنا.